Siete personas fueron acusadas en Florida Estados unidos por presentar falsos formularios de devolución de impuestos por valor de 120 millones de dólares, dijo la Fiscalía Federal del distrito sur del estado.
Según el reporte del arresto, la red de fraude era de alcance nacional y sirvió para presentar falsas reclamaciones de devolución de impuestos en nombre de 180 clientes de 30 estados diferentes.
Los acusados son Christopher Marrero, residente en el condado de Davie (Florida); Penny Jones, residente en el estado de Idaho, los mismos estubieron en un tribunal de Florida y se declararón inocentes de todos los cargos en su contra.
Ademas están acusados Michael D. Beiter, residente en Coral Springs (Florida); David Clum, Jr, de Tennessee; Dale Peters, de California; Laura Barel, de Florida, y John Michael Smith, Jr, de California, informó la Fiscalía.
Los acusados realizaban seminarios en Florida y Tennessee mediante los que “reclutaban potenciales clientes” que pagaban 750 dólares para que se les preparara su devolución de impuestos mediante un tipo de formulario de ingresos denominado “OID”.
A cambio, los clientes acordaban pagar a los acusados un 10 % de la devolución de impuestos.
De ser declarados culpables, Jones, Beiter, Clum y Peters, cada uno, podría ser condenado a penas de 215 años de cárcel; mientras que Barel, Marrero y Smith afrontas condenas de 25 años, 30 y 75 años, respectivamente.
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